Para ser eficaz à necessidade de combater a evasão fiscal e identificar os seus beneficiários finais, a UE deve avançar com legislação e regulamentação que tenha por objetivos exigir transparência total às instituições financeiras no fornecimento de todas as informações sobre as suas aitvidades. Criar ao nível da UE um registo periodicamente atualizado de beneficiários finais. Reforçar os requisitos que recaem sobre as funções dos administradores. Introduzir os requisitos para uma diligência devida reforçada nos casos em que estejam identificadas “pessoas politicamente expostas”. Investir na formação de uma Unidade Europeia de Investigação para a Área Financeira, cujo papel será de monitorar, avaliar e analisar em toda a UE operações e contratos suspeitos. Assistam ao vídeo para mais detalhes sobre as 7 medidas necessárias para conter a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal e os paraísos fiscais.
